С 1 июня вступили в силу новые меры контроля денежных переводов, и вопросов стало больше, чем ответов. Руководитель направления по ведению учета Тамара Аксельрод помогает разобраться: что теперь требует закон и как избежать типичных ошибок.
Что поменялось?
1.
Росфинмониторинг получил
больше полномочий:
2.
Банк обязан сообщать Росфинмониторингу
обо всех подозрительных операциях.
Кому особенно важно обратить внимание на новые правила:
3. Клиентам таких специалистов,
потому что они тоже попадают в зону риска (как отправители денег физлицу без договора).